غسيل الاموال AML

ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال هو إﺧﻔﺎء ﻧﺸﺎط ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺟﺮاﺋﻢ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻬﺎ أﻣﻮال، ﻣﺜﻞ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻤﺨﺪرات. وﻳﺨﻔﻲ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال ﻣﺼﺪر ﺣﺼﻴﻠﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻐﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎل دون اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺼﺪرﻩ ﻏﻴﺮاﻟﺸﺮﻋﻲ ، للتعرف اكثر عن اجراءات مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب اضغط هنا

locc

calls.fwfff.fwtt.fwyy.fw

mal2